INVESTIGA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA BLANQUEO DE 900 MILLONES DE PESOS
El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto aseguró que hasta la fecha se han detectado más de 900 millones de pesos blanqueados del robo de combustible a nivel Nacional de 38 estaciones de servicio investigadas.
YNieto Castillo mencionó que en Nuevo León tienen detectadas 14 empresas distribuidoras de gasolina que son investigadas por lavar dinero de Tamaulipas en Nuevo León, ante estos delitos y para lograr la extinción de dominio de quienes cometan este tipo de ilícitos se firmó un convenio de colaboración para el intercambio de información entre la federación y el estado representado con el fiscal General Gustavo Adolfo Guerrero.
Además el funcionario federal dijo que estas acciones servirán para rastrear el dinero con mejores instrumentos de investigación, para llevar los casos solidos a los tribunales y evitar que las personas vinculadas logren evadir la justicia.
En Nuevo León la fiscalía general del estado solo ha logrado procesar a dos personas que transportaban 4 millones de pesos, detectados en un retén en los límites con Tamaulipas, así como la judicialización de 10 casos en puerta para la extinción de dominio de propiedades de los investigados y en 30 días se abrirá una unidad con las características de su similar federal.
Juan Teniente. Periodista reconcilió por el Senado de la República en el 2015 por 30 años de trayectoria profesional y con experiencia en el Noreste de México, con base en Monterrey, N.L. Ha sido corresponsal para medios nacionales e internacionales, además de informar de lo acontecido en Nuevo León para UnoTv, Imagen TV, ElHerlado CDMX, Enfoque Noticias CDMX así como CNN en español, así como en Televisa, Multimedios TV, Actualmente Director de www.juantenientenews.com
